ЦБ РФ запустил сервис анонимного сообщения о теневых контролирующих лицах финансовых организаций

На сайте Банка России работает сервис, с помощью которого граждане смогут направить регулятору информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций. Сервис поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах ЦБ РФ и самих организаций.

С помощью сервиса можно анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения.

По мнению представителя Банка России, выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку. Если реальный владелец финансовой организации скрывает свое влияние на ее деятельность, это может говорить о его нежелании развивать долгосрочный и устойчивый бизнес.

Анонимность предполагает, что Банк России не станет отвечать на такие сообщения. Регулятор будет проверять полученные сведения и в случае подтверждения – в соответствии с законом использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.