ЦБ РФ и правоохранители продолжают бороться с мошенническими операциями

В 2024 году около 10 млн россиян совершили перевод на карты дропов — людей, через которых проводятся сомнительные финансовые операции. Подробнее Zaim.com рассказывал в этом материале. Масштабы дропперского рынка огромные — на сегодняшний день только 13 системно значимых кредитных организаций России ежедневно блокируют по 20 тыс. транзакций россиян на подозрительные реквизиты.

В ЦБ РФ рассказали Forbes, какие меры борьбы с финансовыми мошенниками регулятор планирует предпринять в 2025 году. Банк России намерен разработать платформу для контроля за переводами россиян, ужесточить проверки счетов нерезидентов и продолжить профилактическую работу с населением.

Не остаются в стороне и правоохранительные органы. МВД разработало законопроект об уголовной ответственности для дропов.

При этом участники банковского рынка считают, что нужно прилагать больше усилий. Они надеются на усиление давления на дропов через операторов сотовой связи, миграционное законодательство и биометрию, быструю блокировку ресурсов с рекламой дропперских услуг.