Деньги остановят на границе

Граждане, намеренные перевезти через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные денежные средства и (или) денежные инструменты в сумме свыше 100 тыс. долларов США, должны будут не только задекларировать их, но и объяснить происхождение средств.

Физическим лицам, перемещающим через границу указанные суммы средств и денежные инструменты, придется подтверждать заявленные в декларации сведения об их происхождении. В качестве таких документов могут быть использованы документы, оформляемые кредитными организациями при совершении гражданами конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

Без наличия соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств или денежных инструментов не допускается.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Федеральной таможенной службы. Мера начнет действовать с 4 февраля 2020 года. Решение об этом было принято коллегией Евразийской экономической комиссии в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 261 Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 («Курьеры наличных») Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Основная задача рекомендации – выявление и остановка физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем.