Первая всероссийская конференция ПОД/ФТ в НФО – 2021

25 августа в Москве в онлайн- и офлайн-форматах пройдет профессиональная конференция «ПОД/ФТ в НФО – 2021».

Актуальность конференции определена тем, что нарушения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ – одно из оснований для исключения некредитных финансовых организаций (микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и ломбардов – далее НФО) из государственного реестра Банка России. Законодательство в сфере ПОД/ФТ постоянно совершенствуется, вносятся изменения и дополнения в действующие нормативные документы и публикуются новые. И даже малейшие незначительные нарушения технического характера могут стать причиной проверки и/или послужить основанием для наложения административного наказания на участников рынка. Поэтому конференция поможет выстроить систему внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ в своих организациях.

Участие в программе конференции примут: Банк России и Росфинмониторинг.

На конференции представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подробно расскажут обо все изменениях, которые прошли в 2021 году, и каким еще новациям подвергнутся нормативно-правовые документы в сфере ПОД/ФТ для организаций, работающих в микрофинансовом секторе.

В ходе конференции участники обсудят с Банком России самую злободневную тему для организаций, которые выдают или собираются выдавать онлайн-займы. Сотрудники Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России подробно расскажут о порядке проведения, о типовых нарушениях, выявленных в ходе надзорной деятельности, дадут рекомендации по проведению удаленной идентификации.

Участникам конференции представится возможность обсудить с Росфинмониторингом работу личного кабинета РФМ, задать вопросы по формированию ФЭС и УКЭП. Представители Росфинмониторинга отдельно расскажут о типовых ошибках по формированию ФЭС.

1. Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
2. Займы онлайн. Порядок проведения идентификации, типовые нарушения, рекомендации Банка России.
3. Нарушения, выявленные при проверках НФО, ФЭС, ПВК, акты, отчеты по рискам.
4. Особенности работы с личными кабинетами организаций на портале Росфинмониторинга.
5. Ошибки, допускаемые при формировании ФЭС.
6. Работа с наличными, через призму ПОД/ФТ.
7. Программное обеспечение для выполнения требований по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Организаторами конференции выступили: Ассоциация микрофинансовых организаций «Сибирь», журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование» и Conglomerat Conference Group.