Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила законопроект, который даст ей возможность запрашивать данные о переводах, проходящих через Систему быстрых платежей (СБП) и платежную систему «Мир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к документу.
Законопроект предполагает внесение изменений в действующий закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Цель инициативы — повысить прозрачность денежных переводов и упростить контроль за подозрительными операциями.
Передавать данные Росфинмониторингу будет Национальная система платежных карт (НСПК), которая сейчас управляет обеими системами. Как пояснил глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев, детали передачи информации — объем, сроки и формат — будут закреплены отдельным соглашением.
Разработка законопроекта, по мнению ведомства, должна ускорить проведение проверок и усилить контроль за финансовыми операциями в рамках борьбы с незаконными доходами.