Объем подозрительных операций в России за 2024 год сократился на 21%. Это стало наибольшим снижением за последние три года, по данным, представленным Центральным банком России. В 2023 году объем таких операций уменьшился на 12%, а в 2022 году — на 5%. В результате, общий объем подозрительных операций составил 90 миллиардов рублей, что на 21% меньше, чем годом ранее.
Снижение было особенно заметно в сфере незаконного обналичивания средств. Объем обналичивания уменьшился на 22% и составил 64,2 миллиарда рублей. Основное сокращение произошло в банковском секторе, где объем подозрительных операций снизился на более чем 25%. В то же время значительно сократился объем операций с платежными картами индивидуальных предпринимателей и компаний, упав более чем в два раза.
Операции с признаками вывода средств за рубеж также снизились на 17% и составили 25,6 миллиарда рублей. Наибольшая доля таких операций связана с авансовыми платежами за импортируемые товары, которые не поступают в страну. Однако наблюдается рост операций с переводами в пользу нерезидентов за товары, которые покупаются внутри России без пересечения границы.
Для улучшения контроля над финансовыми преступлениями Банк России продолжает развивать платформу «Знай своего клиента». В 2024 году также был запущен новый сервис для проверки компаний на принадлежность к высоким рискам, что позволило более эффективно выявлять потенциальные угрозы.