Заполнение вопросника «Проверь свой риск» на сайте Росфинмониторинга. Специальный вебинар для ювелирной отрасли

В соответствии с Информационным сообщением Росфинмониторинга от 26.12.2016 «О размещении вопросника «Проверь свой риск» организациям и индивидуальным предпринимателям ювелирной отрасли рекомендовано в срок до 31 января 2017 года заполнить и предоставить в Росфинмониторинг вопросник «Проверь свой риск» для получения оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.

Неправильные ответы на некоторые из поставленных вопросов могут привлечь ненужное внимание надзорных органов.

В рамках информационной поддержки клиентов GRAND SCHOOL проведет БЕСПЛАТНЫЙ вебинар, посвященный заполнению вопросника «Проверь свой риск» субъектами ювелирной отрасли.

• Нужно ли заполнять Вопросник;
• Какие могут быть последствия заполнения/незаполнения Вопросника;
• Как правильно ответить на отдельные неоднозначные и непонятные вопросы;
• Нужно ли отправлять в Росфинмониторинг документы по ПОД/ФТ через функционал «Добровольное сотрудничество»;
• Как должны быть оформлены документы, чтобы успешно пройти дистанционную проверку.

Лектор также поделится практическими итогами заполнения подобного вопросника иными субъектами ПОД/ФТ (риэлторами и др.), которые заполняли его в январе 2016 года.

Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик.

Внимание! Количество слушателей вебинара ограничено, поэтому рекомендуется заблаговременно подключиться к вебинару.