РМЦ приглашает принять участие в вебинаре «Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в некредитных финансовых организациях».
В соответствии с Положением Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» некредитная финансовая организация (далее - НФО) в целях осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ разрабатывает программу управления риском.
На вебинаре будет рассмотрен порядок и методика оценки риска, а также способы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в НФО.
В рамках вебинара рассмотрят методику выявления и оценки риска использования услуг на примере микрофинансовой организации (МФО) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В ходе вебинара обсудят следующие вопросы и темы:
- Понятие управлением риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- Методика выявления и оценки риска в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в отношении риска клиента.
- Методика выявления и оценки риска в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в отношении риска использования услуг НФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- Выявление и оценка риска использования услуг на примере микрофинансовой организации (далее - МФО) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
- Оценка риска использования услуг НФО и присвоения уровня риска клиенту
- Порядок присвоения, порядок и сроки пересмотра уровня риска клиента и риска использования услуг НФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
- Порядок проведения мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском клиента и за риском использования услуг НФО в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в связи с предоставлением клиентам определенных продуктов (услуг) или осуществлением НФО операций (сделок) в интересах клиента с указанием периодичности проведения указанных мероприятий
- Способы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе перечень предупредительных мероприятий, направленных на его минимизацию
- Особенности мониторинга и анализа операций клиентов, относящихся к «высокому» уровню риска.
Проведет вебинар: Липатова Найля Гарриевна, генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».
Стоимость участия: 4 000 руб.
Для членов СРО «МиР» и НАУМИР предусмотрена скидка 20%.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк по тел.: +7 (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail:
ekondratuyk@rmcenter.ru