Программа семинара:
- Утверждение ПВК как обязательное условие надлежащей организации внутреннего контроля в целях ПОДФТ.
-
Понятие ПВК, форма, требования к оформлению. Порядок утверждения и пересмотра. Сроки внесения изменений в ПВК
-
Как индивидуализировать ПВК под конкретную организацию или предпринимателя и избежать упреков проверяющих в шаблонности.
-
Структура и содержание ПВК в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667
-
Рекомендации по включению в ПВК дополнительных положений.
-
Программа подготовки и обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ: часть ПВК или отдельный документ?
-
Приложения к ПВК: виды, содержание, оформление.
-
Как проверяются ПВК надзорными органами.
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, Юрист - практик, консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, микрофинансирования и потребкредитования, аренды и рекламы, взыскания задолженности