Требования Росфинмониторинга и Пробирной палаты к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Программа семинара:

• Утверждение ПВК как обязательное условие надлежащей организации внутреннего контроля в целях ПОДФТ.
• Понятие ПВК, форма, требования к оформлению. Порядок утверждения и пересмотра. Сроки внесения изменений в ПВК
• Как индивидуализировать ПВК под конкретную организацию или предпринимателя и избежать упреков проверяющих в шаблонности.
• Структура и содержание ПВК в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667
• Рекомендации по включению в ПВК дополнительных положений.
• Программа подготовки и обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ: часть ПВК или отдельный документ?
• Приложения к ПВК: виды, содержание, оформление.
• Как проверяются ПВК надзорными органами.

Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, Юрист - практик, консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, микрофинансирования и потребкредитования, аренды и рекламы, взыскания задолженности