Требования Банка России к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Программа вебинара:

1. Утверждение ПВК как обязательное условие надлежащей организации внутреннего контроля в целях ПОДФТ.
2. Понятие ПВК, форма, требования к оформлению. Порядок утверждения и пересмотра. Сроки внесения изменений в ПВК
3. Как индивидуализировать ПВК под конкретную НФО и избежать упреков проверяющих в шаблонности
4. Структура и содержание ПВК в соответствии с Положением Банка России 15.12.2014 N 445-П
5. Рекомендации по включению в ПВК дополнительных положений
6. Программа подготовки и обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ: часть ПВК или отдельный документ?
7. Приложения к ПВК: виды, содержание, оформление
8. Как проверяются ПВК надзорными органами