Правовые основы осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
Проверочная деятельность Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной Палаты России, ее субъекты.
Ответственность за совершение нарушений в сфере ПОД/ФТ (части 1, 2 и 3 статьи 15.27 КоАП РФ).
Судебная практика по нарушениям, допущенным в процессе проверок и выявленным в результате проверок:
Длящиеся – недлящиеся правонарушения, срок давности привлечения к административной ответственности.
Протоколы, Постановления по делу об административном правонарушении – уведомления, разъяснение прав, уведомление о времени и месте рассмотрения, составления, вручения, уведомления и т.д.).
Малозначительность правонарушения, применение статьи 2.9 КоАП РФ.
Достаточность ОКВЭДа и указания в Уставе на вид деятельности для отнесения к субъектам 115-ФЗ.
Уменьшение штрафа, замена штрафа на предупреждение.
Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая работу, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie
с целью предложения контента, персонализированной рекламы и услуг, отвечающих вашим интересам,
а также для анализа посещаемости сайта.