Программа семинара:
- Правовые основы осуществления надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ.
- Проверочная деятельность Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной Палаты России, ее субъекты.
- Ответственность за совершение нарушений в сфере ПОД/ФТ (части 1, 2 и 3 статьи 15.27 КоАП РФ).
- Судебная практика по нарушениям, допущенным в процессе проверок и выявленным в результате проверок:
- Длящиеся – недлящиеся правонарушения, срок давности привлечения к административной ответственности.
- Протоколы, Постановления по делу об административном правонарушении – уведомления, разъяснение прав, уведомление о времени и месте рассмотрения, составления, вручения, уведомления и т.д.).
- Малозначительность правонарушения, применение статьи 2.9 КоАП РФ.
- Достаточность ОКВЭДа и указания в Уставе на вид деятельности для отнесения к субъектам 115-ФЗ.
- Уменьшение штрафа, замена штрафа на предупреждение.
- Причинно-следственная связь.
- Судебная практика по АВТОломбардам.
- Лизинговые платежи, Лизинг недвижимости.
- Риэлторы, договоры ДДУ.
- Подозрительные, необычные операции.
- Личный кабинет.
- Воспрепятствование осуществлению проверочных мероприятий, неисполнение предписаний.
- Иное (судебные расходы, клиенты, блокирование).
- Ответы на вопросы.
Цели курса:
- Дать практические знания о топологии нарушений субъектов №115-ФЗ
- Предоставить практические рекомендации и кейсы об оспаривании в судебном порядке предписаний регуляторов
- Минимизировать риск штрафных санкций
Лектор: Евгений Краснов, преподаватель - практик в области ПОД/ФТ.
Стоимость участия:
- до 7 июня - 2 000 руб:
- до 23 июня - 2 500 руб.
Возможно получить дополнительную 5% скидку.