Противодействие отмыванию через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения

Российский Микрофинансовый Центр проведет вебинар, посвященный противодействию отмывания через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов.

В ходе вебинара обсудят:

• Все те вопросы, которые входят в типовую программу целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
• Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и типичные наказания;
• Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля;
• Какие изменения могут применять все МФО, КПК и ломбарды, а какие относятся только к отдельным видам организаций, например к микрофинансовым компаниям?
• Что и когда надо менять в своих правилах внутреннего контроля?
• Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля и другие актуальные вопросы

К участию в вебинаре приглашаются:

• юристы;
• руководители;
• специальные должностные лица;
• специалисты службы внутреннего контроля и др. специалисты.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МФО, КПК и ломбардов. Предварительные вопросы приветствуются.

Вебинар ведет - Анна Байтенова, советник НАУМИР по правовым вопросам, член Консультативного совета Росфинмониторинга.

Стоимость участия в вебинаре: 5 000 руб.

Для членов СРО "МиР" участие бесплатное.

По итогам вебинара выдается свидетельство.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк, по тел.: +7 (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail: ekondratuyk@rmcenter.ru