Российский Микрофинансовый Центр проведет вебинар, посвященный противодействию отмывания через кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации преступных доходов.
В ходе вебинара обсудят:
- Все те вопросы, которые входят в типовую программу целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
- Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ, типичные ошибки и типичные наказания;
- Что нового появилось в законодательстве и как это должно быть отражено в наших Правилах внутреннего контроля;
- Какие изменения могут применять все МФО, КПК и ломбарды, а какие относятся только к отдельным видам организаций, например к микрофинансовым компаниям?
- Что и когда надо менять в своих правилах внутреннего контроля?
- Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля и другие актуальные вопросы
К участию в вебинаре приглашаются:
- юристы;
- руководители;
- специальные должностные лица;
- специалисты службы внутреннего контроля и др. специалисты.
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МФО, КПК и ломбардов. Предварительные вопросы приветствуются.
Вебинар ведет - Анна Байтенова, советник НАУМИР по правовым вопросам, член Консультативного совета Росфинмониторинга.
Стоимость участия в вебинаре: 5 000 руб.
Для членов СРО "МиР" участие бесплатное.
По итогам вебинара выдается свидетельство.
Для получения дополнительной информации обращайтесь к Елизавете Кондратюк, по тел.: +7 (495) 258-87-05, 258-68-31, доб. 219 или по e-mail:
ekondratuyk@rmcenter.ru