Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ПОД/ФТ/ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы рассмотрим:

• Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
• Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
• Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
• Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
• Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;Что ожидает нас дальше в связи с новыми требованиями к Правилам.

… и многие другие актуальные вопросы.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Вебинар проводит: Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Стоимость участия: 3 000 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов СРО «МиР»: участие бесплатное.

Сертификат: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени.

При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.

Зарегистрируйте участие по ссылке.

На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.

Обращаем ваше внимание, что регистрация на вебинар завершается 1 сентября в 15:00.

Контактная информация:

• По вопросам формирования программы - Наталия Зинченко, исполнительный директор, nzinchenko@rmcenter.ru
• По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг - Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru
• По вопросам оформления закрывающих документов - Лидия Дороничева, главный бухгалтер: gb@rmcenter.ru
• По вопросам оформления счетов за обучение - Елена Дороничева, бухгалтер: acc@rmcenter.ru
• По вопросам оформления и выдачи сертификатов: Мария Рулева, офис-менеджер, office@rmcenter.ru, тел.: +7(495) 258-87-05, +7(495) 258-87-09