Противодействие отмыванию через КПК, МФО и Ломбарды преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения: требования законодательства и проблемы применения

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы рассмотрим:

1. Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
2. Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
3. Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
4. Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
5. Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;
6. Что ожидает нас дальше в связи с новыми требованиями к Правилам.

… и многие другие актуальные вопросы.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и Ломбардов.

Вебинар проводит: Анна Байтенова – советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Стоимость участия: 5 000 руб.
Сертификат: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени.
Для членов НАУМИР: скидка 10%.
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное.

При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.

Зарегистрируйте участие по ссылке.

Обращаем ваше внимание, что регистрация на вебинар завершается 7 июня в 15:00.

Вопросы, ответы на которые вы хотите получить в ходе вебинаров, а также запросы на организацию корпоративного обучения просим направлять директору по обучению и консалтингу РМЦ Наталии Зинченко по адресу: nzinchenko@rmcenter.ru, тел. +7 (495) 258-87-05, доб. 205.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к менеджерам по работе с клиентами:

• Михаилу Кириллову, тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 208, моб.:+7 (967) 240-83-05, e-mail: mkirillov@rmcenter.ru;
• Сергею Бородину, тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 201, моб.:+7 (909) 936-32-88, e-mail: sborodin@rmcenter.ru.