Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения: требования законодательства и проблемы применения

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы рассмотрим:

• Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
• Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
• Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
• Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
• Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;
• Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля;

… и многие другие актуальные вопросы.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.
Ваши вопросы приветствуются!

Проведет вебинар: Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, член Консультативного совета Росфинмониторинга.

Стоимость участия: 5 000р. - участникам выдается сертификат о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ при активном участии в вебинаре более 70% времени.
Для членов НАУМИР скидка 10%
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное. Сертификат получает только один участник от организации, при активном участии в вебинаре более 70% времени, при этом количество подключений неограниченно.

Зарегистрируйте участие по ссылке.
Проверьте правильность указанных вами данных в заявке.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, к

• Михаилу Кириллову - доб. 208, e-mail: mkirillov@rmcenter.ru
• Сергею Бородину - доб. 201, e-mail: sborodin@rmcenter.ru