Противодействие отмыванию через КПК И МФО преступных доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения: требования законодательства и проблемы применения

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы подробно рассмотрим: 

1. Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
   
2. Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
3. Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
4. Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например к МФК;
5. Изменения, которые мы должны внести в ПВК в этом году;
6. Что ожидает нас дальше в связи с Концепцией организации системы внутреннего контроля и другие актуальные вопросы и темы.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов. Ваши вопросы приветствуются!

Проведет вебинар: Анна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга.

Стоимость участия: 5 000 р.
Для членов НАУМИР скидка 10%.
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное.

Участникам вебинара (1 участник от организации) выдается свидетельство о прохождении целевого инструктажа по ПОД/ФТ при активном участии в вебинаре более 70% времени .

Зарегистрируйтесь по ссылке

ВНИМАНИЕ! Проверьте, пожалуйста, правильность указанных вами в заявке ФИО, названия организации и ИНН, так как именно эти данные будут внесены в сертификат.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по тел.: (495) 258-87-05, 258-68-31, к

Михаилу Кириллову - доб. номер 208 или по e-mail: mkirillov@rmcenter.ru
Сергею Бородину - доб. номер 201 по e-mail: sborodin@rmcenter.ru
Организатор: rmcenter.ru@gmail.com