Программа семинара:
- проверка клиентов на причастность к ФРОМУ в рамках идентификации (фиксирование результатов проверки в анкете (досье) клиента);
- выявление подлежащих обязательному контролю операций фигурантов Перечня по РОМУ;
- меры по замораживанию (блокированию) средств фигурантов Перечня по РОМУ;
- приостановление операций лиц, связанных с РОМУ;
- проведение проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» на причастность к ФРОМУ;
- направление отчетности в Росфинмониторинг.
Слушатели также получат рекомендации по решению актуальных практических вопросов:
Что учесть в обновленных Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
- Как выполнять новые обязанности в отсутствие необходимых подзаконных актов и нужно ли выполнять их в принципе?
- Как выстроить работу с перечнем лиц, причастных к РОМУ?
- Как провести проверку клиентов и отчитаться о ней в Росфинмониторинг?
Спикер также прокомментирует официальные и неофициальные разъяснения сотрудников Росфинмониторинга и Банка России.
Лектор - Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли). Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Стоимость участия - 2 500 рублей.