Противодействие ФРОМУ: новый перечень, новая проверка, новые отчеты в Росфинмониторинг. Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ?

Программа семинара:

• проверка клиентов на причастность к ФРОМУ в рамках идентификации (фиксирование результатов проверки в анкете (досье) клиента);
• выявление подлежащих обязательному контролю операций фигурантов Перечня по РОМУ;
• меры по замораживанию (блокированию) средств фигурантов Перечня по РОМУ;
• приостановление операций лиц, связанных с РОМУ;
• проведение проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» на причастность к ФРОМУ;
• направление отчетности в Росфинмониторинг.

Слушатели также получат рекомендации по решению актуальных практических вопросов:
Что учесть в обновленных Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

1. Как выполнять новые обязанности в отсутствие необходимых подзаконных актов и нужно ли выполнять их в принципе?
2. Как выстроить работу с перечнем лиц, причастных к РОМУ?
3. Как провести проверку клиентов и отчитаться о ней в Росфинмониторинг?

Спикер также прокомментирует официальные и неофициальные разъяснения сотрудников Росфинмониторинга и Банка России.

Лектор - Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли). Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Стоимость участия - 2 500 рублей.