Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения

В рамках целевого онлайн-инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы рассмотрим:

1. Все вопросы типовой программы целевых инструктажей по требованиям Банка России и Росфинмониторинга;
2. Практику деятельности КПК, МФО и ломбардов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, типичные ошибки и наказания;
3. Новое в законодательстве и как это должно быть отражено в Правилах внутреннего контроля;
4. Изменения, которые могут применять все МФО, КПК и ломбарды, и те, которые относятся только к отдельным видам организаций, например, к МФК;
5. Изменения, которые уже должны быть внесены в ПВК;
6. Что ожидает нас дальше в связи с новыми требованиями к Правилам

.… и многие другие актуальные вопросы.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Вебинар проводит: Анна Байтенова, советник по правовым вопросам НАУМИР, член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Стоимость участия: 4 300 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов СРО «МиР» участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР» по ссылке)

Обращаем ваше внимание:

• Сертификат: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.
• При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.
• Регистрация на вебинар завершается 16 июня в 15:00;
• На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
• Платное участие в вебинаре осуществляется путем приобретения билетов через сервис Timepad
• При регистрации на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать ФИО, ИНН и название организации;
• После окончания вебинара участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара. Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.

Контактная информация:

• По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг - Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru
• По вопросам оформления и выдачи сертификатов - Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@rmcenter.ru, тел.: +7 (495) 258-87-05, доб. 222.