Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ

В целях оптимизации рабочего времени ответственного сотрудника отвечающего за проведение обучения сотрудников НФО предлагаем новую услугу: вебинар + проверка знаний.

Вебинар:

На вебинаре расскажем о том, что должен знать сотрудник при проведении идентификации клиента, какие сведения о клиенте необходимо собрать и как их проверить при приеме на обслуживание клиента. Мера ответственности и последствия для организации при несоблюдении требований законодательства.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Программа вебинара:

• правила и программы осуществления внутреннего контроля в Организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей,
• меры ответственности, которые могут быть применены к сотруднику Организации за неисполнение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренних документов Организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
• изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;
• изучение Отчетов о НОР ОД и НОР ФТ;
• проверка знаний сотрудников Организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Стоимость участия: 1 чел. - 1 500 рублей.

Проверка знаний:

Всем участникам вебинара предлагаем по специальной цене провести ежегодную проверку знаний (тестирование) сотрудников.

• блок тестов для оценки знаний сотрудников.
• раздел отчетности и анализа результатов тестирования.

Стоимость тестирования: 1 чел. - 300 рублей.

По итогам тестирования автоматически формируются: Протокол и свидетельство с результатом тестирования, подтверждающее факт прохождения тестов (ежегодная оценка знаний).

При участии в вебинаре:

• более 3 чел. от одной компании (вебинар+тест), стоимость услуги составит 1чел - 1 200 руб.
• более 10 чел. от одной компании (вебинар+тест), стоимость услуги составит 1чел - 600 руб.

Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).

Контактная информация:

Бобина Наталья bnv_proftest@mail.ru
Варзина Татьяна seminar@proftest.ru
Фастовец Татьяна ftv_proftest@mail.ru
Чащухина Татьяна ctb_proftest@mail.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73