Целью вебинара является получение и систематизация знаний в части проведения процедур идентификации клиентов (физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юридического лица).
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель УЦ " Профтест", с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.
Программа вебинара:
- Раскрытие понятия идентификации:
- принятие базовой терминологии Идентификация физического лица (упрощенная идентификация), Идентификация юридического лица.
- перспективные способы идентификации (он-лайн сервисы)
- Общий порядок проведения идентификации:
- сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
- правила фиксирования сведений о клиент
- порядок проверки информации о клиенте;
- порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/к распространению оружия массового уничтожения;
- комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
- порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
- правила хранения информации о клиенте;
- порядок обеспечения доступа сотрудников организации к информации, полученной при проведении идентификации.
К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники НФО, взаимодействующие непосредственно с клиентами.
Стоимость участия: 1 500 рублей, Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).
Контактная информация:
Бобина Наталья
bnv_proftest@mail.ru
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Фастовец Татьяна
ftv_proftest@mail.ru
Чащухина Татьяна
ctb_proftest@mail.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73