Целью вебинара является получение и систематизация знаний в части проведения процедур идентификации клиентов (физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юридического лица).
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель УЦ " Профтест", с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.
сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
правила фиксирования сведений о клиент
порядок проверки информации о клиенте;
порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/к распространению оружия массового уничтожения;
комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
правила хранения информации о клиенте;
порядок обеспечения доступа сотрудников организации к информации, полученной при проведении идентификации.
К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники НФО, взаимодействующие непосредственно с клиентами.
Стоимость участия: 1 500 рублей, Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).
Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая работу, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie
с целью предложения контента, персонализированной рекламы и услуг, отвечающих вашим интересам,
а также для анализа посещаемости сайта.