Российская Федерация готовится к проведению четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ и Банк России в лице своих главных управлений (отделений) проводит сбор информации о практике исполнения требований законодательства и реализации полномочий по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В связи с этим НФО необходимо представить должное понимание своих характера и уровня рисков, адекватность применения мер по идентификации и верификации личностей своих клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, а также ПДЛ (публичных должностных лиц).
Кроме того, необходимо «продемонстрировать» практику выявления подозрительных операций, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, приостановления операций.
Предлагается дать примеры актуализации процедур ПОД/ФТ с учетом национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и национальной оценки рисков финансирования терроризма.
Программа:
-
Будут рассматриваться практические вопросы реализации программ ПВК в вашей организации и предложен чек-лист по соответствию ваших ПВК требованиям законодательства и нормативным актам Банка России и чек-лист контроля выполнения процедур ПОД/ФТ.
Лектор: Валерий Крячков - директор МА СКПК «ЛАД». Исполнял функций надзора за деятельностью членов СО КСПК «Гарант» — районные кредитные кооперативы. Привлекался в качестве консультанта и специалиста в различные международные проекты ТАСИС, ACDIVOCA «Программы развитие.
Стоимость участия: 2 500 рублей.