Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для МФО

Вебинар рассчитан на руководителей, специальных должностных лиц (СДЛов), специалистов отделов финансового мониторинга и внутреннего контроля, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ.

Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы. Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России прокомментирует новеллы, которые появились и появятся в законодательстве о ПОД/ФТ. Также представитель регулятора ответит на вопросы, которые возникают у практиков.

Программа вебинара:

1. Комментарий к последним изменениям в Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу в 2021 году (Федеральный закон от 26.06.2021 № 230-ФЗ, Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2020 № 446-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ):
• обязанность отказа в обслуживании непроидентифицированным клиентам;
• новые идентификационные сведения в отношении клиентов – юридических лиц;
• усиление контроля за операциями некоммерческих организаций;
• дистанционный надзор Росфинмониторинга за МФО по линии ПОД/ФТ.
2. Обязательный контроль: комментарий к операциям, закрепленным за микрофинансовыми организациями;
• обновленный порядок направления сведений в Росфинмониторинг (версия 1.5)
3. Практические вопросы, возникающие у МФО при проведении идентификации:
• особенности дистанционного взаимодействия с клиентами: возможные риски;
• работа с клиентами, имеющими просроченные или недействительные документы,
• как быть, если клиент не представил запрошенные сведения;
• возможные на практике способы обновления идентификационных сведений.
4. Актуальные законопроекты, предусматривающие изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ.
5. Изменения в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО в 2021 году.
6. Замораживание (блокирование) денежных средств или имущества, приостановлению операций, работа с Перечнями, проверки и «сверки».
7. Отдельные вопросы организации системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
• все об СДЛ по ПОД/ФТ в МФО;
• особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ МФО: особенности отдельных программ;
8. Обзор типовых недостатков, выявляемых в деятельности МФО по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.
9. Ответы на вопросы слушателей семинара.

Программа вебинара подготовлена с учетом особенностей и потребностей МФО.

Вы можете задать свои вопросы заранее во время регистрации: это гарантия того, что ответ на них прозвучит на вебинаре в первую очередь. Также Вы сможете задать свой вопрос и в ходе вебинара.

Вебинар проводит: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Внимание! Запись данного мероприятия проводиться не будет.

Участникам выдается сертификат о повышении квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Стоимость участия: 6 500 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов СРО «МиР»: скидка 20%. (Промокод необходимо получить на сайте СРО «МиР» в разделе Форум по ссылке)

Обращаем ваше внимание:

1. Регистрация на вебинар завершается 15 ноября в 12:00 МСК;
2. На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника;
3. Оплата участия в вебинаре осуществляется путем регистрации (приобретения) билетов через сервис Timepad;
4. Накануне вебинара на e-mail участника будет направлена ссылка на вебинарную платформу Webinar.ru;
5. При регистрации на платформе Webinar.ru необходимо указать без ошибок ФИО, ИНН и полное название организации для сертификата.

Контактная информация:

• По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг - Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru
• По вопросам оформления и выдачи сертификатов - Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@rmcenter.ru, тел.: +7 (495) 258-87-05, доб. 222.