Повышение квалификации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для МФО

Представитель Банка России ответит на вопросы, возникающие у МФИ при исполнении требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вебинар рассчитан на руководителей, специальных должностных лиц (СДЛов), специалистов отделов финансового мониторинга и внутреннего контроля, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ.

В ходе вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Проведение МФО процедур идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положением Банка России от 12.12.2014 № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями):
• какие сведения подлежат установлению в процессе идентификации;
• проверка достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений;
• онлайн идентификация;
• фиксирование и хранение полученных сведений.
2. Операции, подлежащие контролю:
• разбор ситуаций, в которых у МФО могут возникнуть основания для информирования уполномоченного органа (выдача МФО «целевых» займов на приобретение недвижимости, привлечение МФО денежных средств по договорам займа, и т.п.);
• операции, соответствующим признакам необычных сделок, характерные для деятельности МФО (примеры внутреннего сообщения);
• формирование ФЭС и информирование Росфинмониторинга.
3. Национальная и секторальная оценка рисков ОД/ФТ. Проведение МФО оценки риска клиентов и риска совершения МФО операций, связанных с ОД/ФТ.
4. Вопросы, возникающие у МФО в процессе осуществления внутреннего контроля (подготовка и обучение кадров по ПОД/ФТ, назначение СДЛ и и.о. СДЛ, выявление фигурантов Перечней Росфинмониторинга, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по ПОД/ФТ).
5. Обзор изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ в 2020 году: вступившие в силу, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России, актуальные информационные письма.
6. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.

Вебинар проводит: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Внимание! Запись данного мероприятия проводиться не будет.

Участникам выдается сертификат о повышении квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Внимание, стоимость снижена!

Уникальная возможность получить ответы на вопросы, которыми озадачен весь микрофинансовый рынок по АНТИКРИЗИСНОЙ стоимости.

Стоимость участия: 5 500 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов СРО «МиР»: скидка 20%.

Зарегистрируйте участие по ссылке.

Обращаем ваше внимание, что регистрация на вебинар завершается 21 мая в 15:00.

Вопросы, ответы на которые вы хотите получить в ходе вебинаров, а также запросы на организацию корпоративного обучения просим направлять директору по обучению и консалтингу РМЦ Наталии Зинченко по адресу: nzinchenko@rmcenter.ru, тел. +7 (495) 258-87-05, доб. 205.

Для получения дополнительной информации по участию в вебинаре обращайтесь к менеджерам по работе с клиентами:

• Михаилу Кириллову, тел.+7 (495) 258-87-05, доб. 208, моб. +7 (966) 107-57-12, e-mail: mkirillov@rmcenter.ru,
• Виталию Медведеву, тел.:+7 (495) 258-87-05, доб. 201, моб. +7 (926) 544-82-09, e-mail: vmedvedev@rmcenter.ru.