Вебинар важен для: руководителей, юристов, специальных должностных лиц - организаций и ИП поднадзорных Росфинмониторингу и Федеральной пробирной палате (организации и ИП ювелирной отрасли, ломбарды).
О вебинаре: С 01 марта 2022 г. вступает в силу заключительная часть Федерального закона от 13.07.2020г. N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля".
Для подробного разъяснения и исключения ошибок наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором:
прокомментируем в подробностях изменения, вносимые Федеральным законом от 13.07.2020 N208-ФЗ;
предложим практические рекомендации, а также основные методы структурированного подхода к организации процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В программе вебинара:
Обзор основных изменений и дополнений, вносимые Федеральным законом от 13.07.2020 N208-ФЗ и актуализация изменений в Правила внутреннего контроля.
Основные требования и процедура выявления бенефициарных владельцев:
комплекс мер необходимый для выявления;
порядок обновления информации;
правила фиксирования сведений.
Анализ необычных и подозрительных операций:
признаки необычных сделок;
новые подходы к признанию операций в качестве подозрительных;
внутреннее сообщение - варианты формулировок в обоснования специального должностного лица при признании операции подозрительной (необычной).
Обязанности и сроки направления сведений в Росфинмониторинг:
необходимая и обязательная информация в формализованном электронном сообщении.
Стоимость участия: 2 000 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).
По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.
Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая работу, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie
с целью предложения контента, персонализированной рекламы и услуг, отвечающих вашим интересам,
а также для анализа посещаемости сайта.