Вебинар важен для: руководителей, юристов, специальных должностных лиц - организаций и ИП
поднадзорных Росфинмониторингу и Федеральной пробирной палате (организации и ИП ювелирной отрасли, ломбарды).
О вебинаре: С 01 марта 2022 г. вступает в силу
заключительная часть Федерального закона от 13.07.2020г. N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля".
Для подробного разъяснения и исключения ошибок наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором:
- прокомментируем в подробностях изменения, вносимые Федеральным законом от 13.07.2020 N208-ФЗ;
- предложим практические рекомендации, а также основные методы структурированного подхода к организации процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В программе вебинара:
- Обзор основных изменений и дополнений, вносимые Федеральным законом от 13.07.2020 N208-ФЗ и актуализация изменений в Правила внутреннего контроля.
- Основные требования и процедура выявления бенефициарных владельцев:
- комплекс мер необходимый для выявления;
- порядок обновления информации;
- правила фиксирования сведений.
- Анализ необычных и подозрительных операций:
- признаки необычных сделок;
- новые подходы к признанию операций в качестве подозрительных;
- внутреннее сообщение - варианты формулировок в обоснования специального должностного лица при признании операции подозрительной (необычной).
- Обязанности и сроки направления сведений в Росфинмониторинг:
- необходимая и обязательная информация в формализованном электронном сообщении.
Стоимость участия: 2 000 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).
По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.
Контактная информация:
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Бобина Наталья
bnv@proftest.ru
Фастовец Татьяна
ftv@proftest.ru
Чащухина Татьяна
ctb@proftest.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73