ПОД и ФТ: работа над ошибками

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в вебинаре Российского микрофинансового центра «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ», который состоится 29 октября 10.00 – 13.00 (время московское)!

Проверки выявляют наши «привычные вывихи»:

• Заказаны типовые правила внутреннего контроля и положены под сукно, а проверяющие требуют не только «твоего» названия организации, но и «твоих» особенностей. Какие «особенности» надо, а какие не надо показывать?
• Проверяющие говорят, что в правилах не отражен характер твоей клиентской базы. Что имеется в виду и как это «отразить»?
• Как получить от клиента необходимые в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию сведения? Должен ли он отвечать на вопросы и давать документы?
• Кто такой этот клиент? Как точно определить круг возможных клиентов?
• Что такое досье клиента? Анкета – это один документ или несколько, обязательно в виде таблицы или это неважно?
• Надо ли обо всех необычных операциях сообщать в Росфинмониторинг? Или надо как-то «фильтровать», о чем сообщать, а о чем нет?
• Если у меня всего два сотрудника – я и бухгалтер, то из кого формировать «подразделение» по ПОД/ФТ?
• На что чаще всего обращают внимание проверяющие по ПОД/ФТ?

Эти и другие вопросы мы и обсудим на вебинаре…

Ведет вебинар: Байтенова Анна Аронова, Советник по правовым вопросам НАУМИР и саморегулируемой организации «Объединение микрофинансовых организаций «МиР», член Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, член Экспертных советов при Комитете по финансовому рынку Государственной думы РФ, при Федеральной антимонопольной службе, разработчик и ведущий курсов РМЦ: «Правовые основы микрофинансовой деятельности», «Новое в правовом регулировании залога», автор нескольких десятков книг и публикаций на правовые темы, работающий в этой тематике более 20 лет.

Стоимость участия в вебинаре (одного подключения) составляет 4500 руб.

Для участия вам понадобится компьютер с доступом в интернет, наушники или колонки.