ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)

Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы. Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России прокомментирует новеллы, которые появились и появятся в законодательстве о ПОД/ФТ. Также представитель регулятора ответит на вопросы, которые возникают у практиков, например, по идентификации, в том числе онлайн-идентификации.

На вебинаре мы рассмотрим:

• Что уже изменилось в законодательстве по ПОД/ФТ/ФРОМУ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?
• Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?
• Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?
• Какие способы обновления сведений о клиентах и операциях видит Банк России?
• Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из этих ошибок можно сделать?
• Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.

Программа вебинара:

1. Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе вопросы, связанные с онлайн-идентификацией, делегированием идентификации, способами обновления сведений.
3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявляемые при осуществлении надзорных мероприятий, в рамках анализа ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
4. Ответы на вопросы слушателей.

Вебинар проводит: Анна Байтенова, вице-президент НАУМИР, директор РМЦ член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.

Стоимость участия: 4 300 руб.

Для членов НАУМИР: скидка 10%.

Для членов СРО «МиР» участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР» по ссылке)

Обращаем ваше внимание:

• Сертификат о повышении квалификации: выдается участникам при участии в вебинаре более 70 % времени. Выдается сертификат в электронном виде.
  
• При бесплатном участии сертификат получает только один участник от организации.
  
• Регистрация на вебинар завершается 21 сентября в 15:00;
  
• На один адрес электронной почты можно зарегистрировать только одного участника.
  
• Платное участие в вебинаре осуществляется путем приобретения билетов через сервис Timepad
  
• При регистрации на вебинарной платформе Webinar.ru необходимо указать свои ФИО, ИНН и название организации;
  
• После окончания вебинара платным участникам будут направлены презентация и ссылка на просмотр записи вебинара. Доступ к записи вебинара активен в течение 30 дней.

Контактная информация:

• По вопросам участия в мероприятиях и оказания консалтинговых услуг - Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу: tlisak@rmcenter.ru
• По вопросам оформления и выдачи сертификатов - Анастасия Мещерякова, офис-менеджер, office@rmcenter.ru, тел.: +7 (495) 258-87-05, доб. 222.