Плановый инструктаж «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма»

Национальное Объединение Ломбардов проведет плановый инструктаж «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма».

Лектор: Веселова Светлана Вадимовна, Заместитель начальника отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

На вебинаре обсудят:

• на что надо обращать внимание, чтобы типовые правила внутреннего контроля правильно адаптировать под свою специфику и зачем это надо?
• какие еще документы по противодействию отмыванию должны быть в каждой организации и каждом ее подразделении (если таковые есть)?
• как самим себя проверять по соблюдению требований законодательства о противодействии отмыванию?
• как определить своего клиента и как получить от него ответы на все вопросы?
• что такое личный кабинет, почему его надо завести срочно и зачем он нужен?

Участники получат Свидетельства о прохождении целевого инструктажа по ФЗ №115.

Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ: это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на вебинаре. Вы можете задать свой вопрос в процессе консультации: ответ прозвучит во время нее или будет выслан Вам позднее БЕСПЛАТНО.

Для участия в вебинаре необходимо прислать заявку на join@souz-lombardov.ru с указанием:

• ФИО участника/участников, e-mail участника/участников
• Наименование юридического лица
• ID Участника Национального Объединения Ломбардов, либо указать, что являетесь Клиентами ЛОТ-ЗОЛОТО (для бесплатного участия).

На указанный e-mail будет выслано письмо с персональной ссылкой для входа на вебинар. Количество мест ограничено.

Прослушать вебинар возможно только в режиме реального времени. Видео и аудио сьемка вебинара запрещена.

Стоимость участия в вебинаре: 5 000 руб.

Для Членов Национального Объединения Ломбардов и Клиентов ЛОТ-ЗОЛОТО участие БЕСПЛАТНОЕ.

Телефон для справок: 8 (800) 500-19-74.