3 апреля 2019 г. в личном кабинете НФО на сайте Росфинмониторинга стала доступна новая версия 1.4 самой востребованной формы отчета — о результатах проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» (ФЭС 04).
На 12 дней надзорные органы просрочили ввод в эксплуатации новых форм. И некоторые обновленные формы все еще не доступны пользователям.
Нужно ли было отчитываться в Росфинмониторинг в период с 23 марта 2019 г.?
По какой версии форм отчетности следовало отправить отчет?
Как обезопасить себя от претензий надзора в будущем?
Сколько проверок клиентов нужно теперь проводить? Нужно ли теперь отчитываться в Росфинмониторинг еженедельно?
По каким источникам информации проверять клиентов? Как правильно зафиксировать факт проведения и результаты проверки?
Как заполнить обновленный раздел с учетными сведениями пользователя? Обязательно ли его заполнять и обновлять?
Что изменилось в новых формах отчетности? Положительные новшества. Сохранившиеся недостатки и ошибки.
Почему в новой форме «квартального» отчета стало больше полей для заполнения? Почему они называются одинаково? Как именно заполнять эти поля?
Лектор пошагово объяснит и покажет на скриншотах, как заполнять новую форму отчета.
У Вас есть дополнительные вопросы? Присылайте их нам!
Подготовленные отчеты не проходят форматно-логический контроль? Присылайте скриншоты ошибок и описание проблемы.
Лектор: Дмитрий Щеголихин. Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли). Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Стоимость участия - 2 500 рублей.