Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

Программа семинара:

1. Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг;
2. Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У) и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110;
3. Способы подготовки и представления сведений в Росфинмониторинг: личный кабинет, АРМ «Организация-М», АРМ «Организация-М» версия Т;
4. Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
5. Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества;
6. Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки;
7. Правила и особенности заполнения иных ФЭС;
8. Взаимодействие НФО с Банком России в части учета информации о «высокорисковых» клиентах (Положение 550-П);
9. Ответы на вопросы слушателей.

Семинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.

Кому актуально?

ВСЕМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОРГАНИЗАЦИЙ СУБЪЕКТОВ №115-ФЗ):

• Банк;
• Инвестиционная компания;
• Агентства недвижимости (ООО и ИП);
• Ювелирные компании (ООО и ИП);
• Ломбарды;
• Страховые организации;
• Лизинговые компании;
• Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК);
• Микрофинансовые организации;
• Негосударственные Пенсионные Фонды.
  

Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович - юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли). Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Стоимость вебинара: 2 500 рублей.