СРО «Единство» проведет вебинар, посвященный отправки отчетности в Росфинмониторинг.
Содержание мероприятия:
-
Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
-
Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У) и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
-
Способы подготовки и представления сведений в Росфинмониторинг: личный кабинет, АРМ «Организация-М», АРМ «Организация-М» версия Т.
-
Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
-
Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
-
Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
-
Правила и особенности заполнения иных ФЭС.
-
Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
-
Ответы на вопросы слушателей.
Кому актуально?
- Всем лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (специальные должностные лица организация субъектов №115-ФЗ)
-
Банк
-
Инвестиционная компания
-
Агентства недвижимости (ООО и ИП)
-
Ювелирные компании (ООО и ИП)
-
Ломбарды
-
Страховые организации
-
Лизинговые компании
-
Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
-
Микрофинансовые организации
-
Негосударственные Пенсионные Фонды