Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

Вебинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.

Программа:

1. Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
2. Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
3. Способы подготовки и представления сведений в Росфинмониторинг: личный кабинет. Особенности применения АРМ «Организация-М» в 2019 г.

• Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

1. Проведение проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» по перечню экстремистов/террористов, Перечню по ФРОМУ и Списку решений МВК. Противоречивые разъяснения надзора.
2. Порядок заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки и недочеты.
3. Правила и особенности заполнения ФЭС об операциях и иных ФЭС.
4. Порядок корректировки ранее направленных ФЭС.
5. Ответы на вопросы слушателей.

Для кого предназначен вебинар:
Всем лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (специальные должностные лица организация субъектов №115-ФЗ)

• Банк
• Инвестиционная компания
• Агентства недвижимости (ООО и ИП)
• Ювелирные компании (ООО и ИП)
• Ломбарды
• Страховые организации
• Лизинговые компании
• Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
• Микрофинансовые организации
• Негосударственные Пенсионные Фонды

Стоимость участия - 2 500 рублей.