Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

3 апреля 2019 г. в личном кабинете НФО на сайте Росфинмониторинга стала доступна новая версия 1.4 самой востребованной формы отчета — о результатах проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» (ФЭС 04).

На 12 дней надзорные органы просрочили ввод в эксплуатации новых форм. И некоторые обновленные формы все еще не доступны пользователям.

Лектор пошагово объяснит и покажет на скриншотах, как заполнять новую форму отчета.

У Вас есть дополнительные вопросы? Присылайте их нам!
Подготовленные отчеты не проходят форматно-логический контроль? Присылайте скриншоты ошибок и описание проблемы.

Программа:

1. Нужно ли было отчитываться в Росфинмониторинг в период с 23 марта 2019 г.?
2. По какой версии форм отчетности следовало отправить отчет?
3. Как обезопасить себя от претензий надзора в будущем?
4. Сколько проверок клиентов нужно теперь проводить? Нужно ли теперь отчитываться в Росфинмониторинг еженедельно?
5. По каким источникам информации проверять клиентов? Как правильно зафиксировать факт проведения и результаты проверки?
6. Как заполнить обновленный раздел с учетными сведениями пользователя? Обязательно ли его заполнять и обновлять?
7. Что изменилось в новых формах отчетности? Положительные новшества. Сохранившиеся недостатки и ошибки.
8. Почему в новой форме «квартального» отчета стало больше полей для заполнения? Почему они называются одинаково? Как именно заполнять эти поля?

Для кого предназначен вебинар:

Всем лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (специальные должностные лица организация субъектов №115-ФЗ)

• Банк
• Инвестиционная компания
• Агентства недвижимости (ООО и ИП)
• Ювелирные компании (ООО и ИП)
• Ломбарды
• Страховые организации
• Лизинговые компании
• Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
• Микрофинансовые организации
• Негосударственные Пенсионные Фонды

На эти и многие другие вопросы 08 апреля 2019 г. ответит Дмитрий Щеголихин в ходе обновленного вебинара «Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС».

Лектор: Дмитрий Щеголихин - юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли).

Стоимость участия: 2 500 рублей.