Отправка отчетности НФО в Росфинмониторинг: версия ФЭС 1.5

Стоимость подключения - 2 500 рублей.

Все субъекты ПОД/ФТ обязаны представлять отчетность в Росфинмониторинг.

С 01 июля 2021 года вступают в силу изменения в порядок подготовки отчетности – будет применяться версия ФЭС 1.5.

Что именно поменяется?

1. Какие изменения можно отнести к «плюсам», а какие к «минусам» для НФО?
2. Какие новые разъяснения о порядке заполнения отчетов дал Банк России?
3. Какие типовые ошибки при подготовке отчетов допускают НФО?
4. Как поступить в случае обнаружения ошибок в ФЭС?
5. Какие пояснения можно дать Банку России по существу выявленных нарушений?

Ответы Вы узнаете на нашем вебинаре.

Об авторе вебинара: Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза), консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ; ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга; учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».