К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица.
Программа вебинара:
Цель обучения: напомнить о необходимости составления основных отчетов, которые должны быть оформлены специальным должностным лицом (как заполнить, как проверить, на что обратить особое внимание). Дать практические рекомендации и методы их устранения и (или) недопущения.
Настоящий семинар будет посвящен отчетности специального должностного лица:
- Отчеты которые необходимо оформить в конце 2020 года.
- Отчет не реже одного раза в 3 месяца - "Сведения о результатах проверки по перечню" - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов.
- Отчеты по рискам - как составить, на что обратить внимание.
- Отчет по организации внутреннего контроля текущий - сроки и порядок предоставления (обратить внимание как прописано в ПВК)
- Отчет по организации внутреннего контроля годовой - сроки и порядок предоставления (обратить внимание как прописано в ПВК)
- Повышение уровня знаний, плановый инструктаж, плановая проверка знаний персонала - как провести, оформить подтверждающие документы.
Раздаточный материал вебинара (типовые формы документов):
- Акт о результатах проверки по перечню
- Отчет по услугам
- Отчет по организации внутреннего контроля текущий
- Отчет по организации внутреннего контроля годовой
Стоимость участия: 2 000 рублей, для клиентов на годовом сопровождении - 1 000 руб. Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
- страховых брокеров,
- кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
- микрофинансовых организаций;
- обществ взаимного страхования;
- негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- ломбарды;
- управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Контактная информация:
Бобина Наталья
bnv_proftest@mail.ru
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Фастовец Татьяна
ftv_proftest@mail.ru
Чащухина Татьяна
ctb_proftest@mail.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73