Организация системы ПОД/ФТ в ювелирной отрасли

Программа семинара:

• Кого и как проверяет Пробирная палата?
• Как подготовиться к проверке.
• Как взаимодействовать с проверяющими.
• Как правильно оформить затребованные документы.
• Какие сведения сообщить, а о каких можно умолчать.
• Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности.

О лекторе: Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист - практик, консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, микрофинансирования и потребкредитования, аренды и рекламы, взыскания задолженности.