Программа семинара:
- Кого и как проверяет Пробирная палата?
-
Как подготовиться к проверке.
-
Как взаимодействовать с проверяющими.
-
Как правильно оформить затребованные документы.
-
Какие сведения сообщить, а о каких можно умолчать.
-
Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности.
О лекторе: Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист - практик, консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, микрофинансирования и потребкредитования, аренды и рекламы, взыскания задолженности.