Организация системы ПОД/ФТ в НФО. Как успешно пройти проверку Центробанка?

Программа семинара:

1. Кого и как проверяет Центробанк.
2. Как подготовиться к проверке.
3. Как взаимодействовать с проверяющими.
4. Как правильно оформить затребованные документы.
5. Какие сведения сообщить, а о каких можно умолчать.
6. Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности.

Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, Юрист - практик, консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ, микрофинансирования и потребкредитования, аренды и рекламы, взыскания задолженности.