Новые редакции Федерального закона N 115-ФЗ и иных нормативных актов.
- Что нужно сделать?
- Кого касается?
- На что обратить особое внимание?
- Что изменилось?
Программа вебинара:
-
Изменение состава сведений в анкетах для идентификации.
- Еще раз об изменении «квартального» отчета НФО с 01.07.2021. Можно ли и нужно ли изменять форму акта «квартальной» проверки?
- Новые формулировки операций, подлежащих обязательному контролю. Официальные и неофициальные разъяснения надзора. Практика запросов и проверок регулятора.
- Обзор свежих разъяснений Банка России.
- Рекомендации по датам проведения внутреннего обучения сотрудников и обновления ПВК по ПОД/ФТ.
Лектор: Дмитрий Щеголихин - ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга. Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Стоимость участия - 3 000 рублей.