Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ во втором полугодии 2021 г.

Новые редакции Федерального закона N 115-ФЗ и иных нормативных актов.

• Что нужно сделать?
• Кого касается?
• На что обратить особое внимание?
• Что изменилось?

Программа вебинара:

1. Изменение состава сведений в анкетах для идентификации.
2. Еще раз об изменении «квартального» отчета НФО с 01.07.2021. Можно ли и нужно ли изменять форму акта «квартальной» проверки?
3. Новые формулировки операций, подлежащих обязательному контролю. Официальные и неофициальные разъяснения надзора. Практика запросов и проверок регулятора.
4. Обзор свежих разъяснений Банка России.
5. Рекомендации по датам проведения внутреннего обучения сотрудников и обновления ПВК по ПОД/ФТ.

Лектор: Дмитрий Щеголихин - ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга. Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Стоимость участия - 3 000 рублей.