Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.
Аудитория: руководители организаций, финансовых и юридических служб, а также специальные должностные лица.
Программа вебинара:
- Операции, подлежащие обязательному контролю. Новые принципы и подходы при их выявлении и направлении сведений в Росфинмониторинг.
- Документальное фиксирование информации (документы). Основания документального фиксирования информации.
- Изменения в правила внутреннего контроля (обзор изменений). На что обратить особое внимание.
- Необычные сделки.Процедуры проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.
- Действия сотрудников при выявлении в деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).
- Документальное фиксирование информации (документы). Основания документального фиксирования информации.
- Подготовка, обработка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС.Сроки направления сообщений по обязательному контролю и подозрительным операциям.
- Распространенные ошибки при направлении ФЭС в Росфинмониторинг , как исправить. Последствия ошибок, в каких случаях стоит исправлять.
Стоимость участия:
- 1 500 рублей, без раздаточного материала
- всем участникам вебинара предоставляется скидка на актуальную редакцию Правил Внутреннего Контроля в размере 10%.
Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.
Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
- страховых брокеров,
- кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
- микрофинансовых организаций;
- обществ взаимного страхования;
- негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- ломбарды;
- управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Контактная информация:
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Бобина Наталья
bnv_proftest@mail.ru
Фастовец Татьяна
ftv_proftest@mail.ru
Чащухина Татьяна
ctb_proftest@mail.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73