Проекты на стадии экспертного обсуждения - идентификация клиента банка по видеосвязи без биометрии, введение ответственности субъектов 115-ФЗ за участие в отмывании денег.
Проекты, внесённые в Госдуму и принятые в нескольких чтениях:
Отмена заградительных комиссий и обязанности хранить бумажные копии документов
Послабление требований к банкам в части сбора биометрической информации
Ужесточение за финансовыми организациями и иными субъектами 115-ФЗ
Кардинальное изменение перечня операций, подлежащих обязательному контролю
Создание информационной системы проверки сведений об абоненте
Создание препятствий субъектам 115-ФЗ в использовании закона как способа для отказа в принятии на обслуживание клиентам.
Разбор сервиса Контур.Призма: как это работает?
О лекторах:
Клеткин Илья Сергеевич. Старший юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK). Специалист в области Due diligence, compliance и business-law. Член исследовательской группы E.L.S.A. и СОВЕТА ЕВРОПЫ. Организатор Петербургского Международного Юридического Форума. Магистр юриспруденции (НИУ «ВШЭ», СПбГУ)
Кононова Мария Романовна. Юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK). Юрист-литигатор, специалист в области Government relations. Участник международных конференций, автор рецензируемых научных публикаций. Магистр юриспруденции (РПА Минюста РФ)
Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая работу, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie
с целью предложения контента, персонализированной рекламы и услуг, отвечающих вашим интересам,
а также для анализа посещаемости сайта.