Обсуждение потенциальных изменений в 115-ФЗ
-
Дата проведения: 03.07.2020 - 03.07.2020
-
Статус:
завершено
-
Категория:
Вебинар
Программа семинара:
- Проекты на стадии экспертного обсуждения - идентификация клиента банка по видеосвязи без биометрии, введение ответственности субъектов 115-ФЗ за участие в отмывании денег.
- Проекты, внесённые в Госдуму и принятые в нескольких чтениях:
- Отмена заградительных комиссий и обязанности хранить бумажные копии документов
- Послабление требований к банкам в части сбора биометрической информации
- Ужесточение за финансовыми организациями и иными субъектами 115-ФЗ
- Кардинальное изменение перечня операций, подлежащих обязательному контролю
- Создание информационной системы проверки сведений об абоненте
- Создание препятствий субъектам 115-ФЗ в использовании закона как способа для отказа в принятии на обслуживание клиентам.
- Разбор сервиса Контур.Призма: как это работает?
О лекторах:
- Клеткин Илья Сергеевич. Старший юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK). Специалист в области Due diligence, compliance и business-law. Член исследовательской группы E.L.S.A. и СОВЕТА ЕВРОПЫ. Организатор Петербургского Международного Юридического Форума. Магистр юриспруденции (НИУ «ВШЭ», СПбГУ)
- Кононова Мария Романовна. Юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK). Юрист-литигатор, специалист в области Government relations. Участник международных конференций, автор рецензируемых научных публикаций. Магистр юриспруденции (РПА Минюста РФ)