С начала 2021 г. законодательство по ПОД/ФТ/ФРОМУ претерпевает серьезные изменения ввиду сложных процессов, как в мировой экономике в целом, так и в России в частности.
Одним из нововведений, которое нельзя оставлять без внимания, является вступление в силу с 01.07.2021 г. измененных форматов Формализованных Электронных Сообщений (далее - ФЭС) для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России. Изменение Порядка, содержащего информацию о заполнении ФЭСпри направлении сведений в адрес уполномоченного органа, в соответствии с требованиями ФЗ N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", влечет за собой:
- неизбежное появление новых ошибок при заполнении ФЭС, как технического характера, так и содержащих смысловую нагрузку,
а также
- необходимость адаптации к изменившимся полям, типам данных и обновленных справочников.
На нашем прикладном вебинаре предлагаем обсудить и разобрать изменения, касающиеся заполнения ФЭС и минимизировать количество ошибок, которые могут быть допущены вашими сотрудниками.
К участию в вебинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а все заинтересованные лица.
В программе вебинара:
- Обязанности НФО по направлению сведений в уполномоченный орган;
- Формализованные электронные сообщения:
- алгоритм заполнения Типов данных - выделение новых полей;
- структура и форматы электронных сообщений - уточнение данных;
- структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение уполномоченного органа о принятии или непринятии ФЭС - технические особенности;
- правила хранения НФО электронных документов;
- обновленные Справочники;
- Соблюдение сроков направления отчетности в уполномоченный орган.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель УЦ " Профтест", эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.
Стоимость участия: 2 000 руб. Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)
Регистрация для участия в семинаре обязательна!
Контактная информация:
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Бобина Наталья
bnv@proftest.ru
Фастовец Татьяна
ftv@proftest.ru
Чащухина Татьяна
ctb@proftest.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73