15.10.2016 вступает в силу новая редакция Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П).
Банк России наконец-то привел Положение об идентификации в соответствие с положениями редакции Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 10.01.2016. Кроме того, существенно конкретизированы термины и процедуры, введены новые требования к содержанию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Некоторые из изменений можно считать революционными, другие могут существенно усложнить работу с анкетами клиентов.
- На что обратить внимание в первую очередь?
- Какие изменения придется вносить в ПВК и формы анкет для идентификации?
- Потребуется ли заново идентифицировать клиентов при «перезаймах» и «перезалогах»?
- Какие сведения теперь не нужно документально подтверждать при идентификации?
Об этом и многом другом расскажет ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ Школы развития GRANDSCHOOL.
Программа семинара:
- Новые определения понятий
- Новые требования к содержанию ПВК по ПОД/ФТ
- Новые требования к анкетам клиентов
- Как модернизировать используемое ПО?
- Рекомендуемые сроки внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик.
Внимание! Количество участников ограничено. Не опаздывайте.