Новые требования к идентификации клиентов НФО

15.10.2016 вступает в силу новая редакция Положения об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 12.12.2014 N 444-П).

Банк России наконец-то привел Положение об идентификации в соответствие с положениями редакции Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 10.01.2016. Кроме того, существенно конкретизированы термины и процедуры, введены новые требования к содержанию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Некоторые из изменений можно считать революционными, другие могут существенно усложнить работу с анкетами клиентов.

• На что обратить внимание в первую очередь?
• Какие изменения придется вносить в ПВК и формы анкет для идентификации?
• Потребуется ли заново идентифицировать клиентов при «перезаймах» и «перезалогах»?
• Какие сведения теперь не нужно документально подтверждать при идентификации?

Об этом и многом другом расскажет ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ Школы развития GRANDSCHOOL.

Программа семинара:

• Новые определения понятий
• Новые требования к содержанию ПВК по ПОД/ФТ
• Новые требования к анкетам клиентов
• Как модернизировать используемое ПО?
• Рекомендуемые сроки внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ

Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик.

Внимание! Количество участников ограничено. Не опаздывайте.