Программа семинара:
- 10:00-10:20 - Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
- 10:20-10:45 - Обзор нормативно-правовых актов. Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
- 10:45-11:10 - Способы подготовки и представления сведений в виде ФЭС: личный кабинет, АРМ Организация-М, модифицированный портал.
- 11:10-11:30 - Обзор возможностей и нового функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
- 11:30-11:50 - Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
- 11:50-12:05 - Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
- 12:05-12:20 - Правила и особенности заполнения иных ФЭС.
- 12:20-12:35 - Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
- 12:35-13:00 - Ответы на вопросы слушателей.
Семинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.
Лектор: Щеголихин Дмитрий Александрович, юрист-практик.
Возможно получить дополнительную 5% скидку.