Программа:
- Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
-
Обзор нормативно-правовых актов. Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
-
Способы подготовки и представления сведений в виде ФЭС: личный кабинет, АРМ Организация-М, модифицированный портал.
-
Обзор возможностей и нового функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
-
Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
-
Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
-
Правила и особенности заполнения иных ФЭС.
-
Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
-
Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества
-
Ответы на вопросы слушателей.
Записаться на вебинар и уточнить условия необходимо по телефону 8 (843) 2538 536