Новые формы отправки отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС)

Программа:

1. Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
2. Обзор нормативно-правовых актов. Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
3. Способы подготовки и представления сведений в виде ФЭС: личный кабинет, АРМ Организация-М, модифицированный портал.
4. Обзор возможностей и нового функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
5. Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
6. Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
7. Правила и особенности заполнения иных ФЭС.
8. Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
9. Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества
10. Ответы на вопросы слушателей.

Записаться на вебинар и уточнить условия необходимо по телефону 8 843 2538 536