Новое в системе ПОД/ФТ: требования Росфинмониторинга к кредитным организациям
-
Дата проведения: 26.11.2015
-
Статус:
завершено
-
4 800 руб.
-
Категория:
Вебинар
Содержание мероприятия:
- Рекомендации по повышению эффективности выявления известных и новых схем легализации доходов и финансирования терроризма.
- Контроль исполнения Федерального закона 115-ФЗ со стороны Росфинмониторинга.
- Новое в законодательстве ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.