Обучение для сотрудников некредитной финансовой организации, обслуживающих клиентов.
С
23 августа 2020 года вступило в силу Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У. Согласно указанного документа, необходимо
внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, включая корректировку имеющихся форм Анкет клиентов. При этом следует учесть, что применение новых форм Анкет клиентов должно осуществляться НЕ с момента утверждения ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а с момента вступления в силу нормативного акта Банка России.
По результатам проверок, Банк России выявил, что не во всех НФО сотрудники понимают принципы проведения идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, и как следствие допускают систематические ошибки при заполнении соответствующих Анкет.
По всем указанным выше вопросам и будет посвящен наш семинар.
Данный вебинар поможет Ответственному сотруднику при проведении целевого внепланового инструктажа сотрудников НФО
- Содержит методические и практические рекомендации.
- Можно использовать неоднократно при проведении обучения сотрудников
АКЦИЯ!!!!! Два авторских вебинара по цене одного. Только в рамках данного вебинара все участники автоматически получают бесплатно ссылку на новый уникальный авторский вебинар
«Виды документов, удостоверяющих личность клиента в зависимости от статуса клиента. Идентификация клиента»
Программа вебинара:
- Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
- Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.
- Сведения, получаемые в целях идентификации/
- Порядок оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, основания оценки такого риска.
- Заполняем Анкету клиента.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.
К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов,непосредственно взаимодействующие с клиентами
Стоимость участия: 2 000 рублей (без НДС)
Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,а именно:
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- страховых брокеров,
- кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
- микрофинансовых организаций;
- обществ взаимного страхования;
- ломбардов;
- управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Контактная информация:
Бобина Наталья
bnv@proftest.ru
Варзина Татьяна
seminar@proftest.ru
Фастовец Татьяна
ftv@proftest.ru
Чащухина Татьяна
ctb@proftest.ru
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73