Мы рассмотрим следующие вопросы:
- Введение-предложения
- Таблица изменений за 2020 год — НФО
- Рассмотрение нормативных актов, указанных в Таблице, для НФО
- Таблица изменений за 2020 год- не НФО
- Рассмотрение нормативных актов, указанных в Таблице, не для НФО
- Вторая и третья части 208-фз ( 2021 и 2022 гг)
- Заключение — на что нужно обратить внимание, чтобы стать малоинтересным для проверок (личный кабинет, ПВК, иное)
- Вопросы/ответы
Мероприятие актуально для ВСЕХ компаний, понимающих важность соблюдения требований надзорных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Лектор: Краснов Евгений Викторович - более 12 лет исполнял обязанности начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО. В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля крупного Негосударственного Пенсионного Фонда (г. Москва). Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Имеет большой опыт по проведению обучающих мероприятий всех видов в сфере ПОД/ФТ, оказанию иных услуг в указанной сфере общественных отношений. В настоящее время является экспертом в сфере ПОД/ФТ, оказывает консультационные и иные услуги в этой сфере.