В рамках подготовки к очередной проверке ФАТФ отделениями Банка России в адрес многих НФО направлена анкета-опросник по теме ПОД/ФТ.
Установленные сроки предоставления в Центробанк заполненных анкет варьируются от 26 октября до середины ноября 2021 года.
Затрагиваются как теоретические вопросы, так и практические аспекты деятельности:
- Выявление публичных должностных лиц (ПДЛ);
- Анализ источников происхождения денежных средств или иного имущества ПДЛ;
- Обеспечение повышенного внимания к операциям ПДЛ;
- Идентификации бенефициарных владельцев (БВЛ) клиентов;
- Сложности в идентификации клиентов/выгодоприобретателей/ бенефициарных владельцев/представителей клиента;
- Риски ОД/ФТ, присущие деятельности НФО;
- Учет результатов Национальной оценки рисков ОД/ФТ;
- Риски ФРОМУ, присущие деятельности НФО;
- Применение мер по замораживанию (блокированию);
- Минимизация рисков ОД/ФТ и ФРОМУ;
- Выявление признаков необычных операций;
- Взаимодействие с Банком России и получение методологической поддержки.
По отдельным вопросам ЦБ требует ответить «максимально подробно и детализировано».
На вебинаре Вы узнаете:
- Как заполнить анкету?
- Можно ли обойтись «отписками», и по каким пунктам анкеты это объективно возможно?
- Примерные формулировки ответов.
О спикере вебинара: Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза), консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ; ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга; учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Стоимость участия — 2 500 рублей.