Новая анкета по ПОД/ФТ от Банка России. Рекомендации по заполнению

В рамках подготовки к очередной проверке ФАТФ отделениями Банка России в адрес многих НФО направлена анкета-опросник по теме ПОД/ФТ.

Установленные сроки предоставления в Центробанк заполненных анкет варьируются от 26 октября до середины ноября 2021 года.

Затрагиваются как теоретические вопросы, так и практические аспекты деятельности:

• Выявление публичных должностных лиц (ПДЛ);
• Анализ источников происхождения денежных средств или иного имущества ПДЛ;
• Обеспечение повышенного внимания к операциям ПДЛ;
• Идентификации бенефициарных владельцев (БВЛ) клиентов;
• Сложности в идентификации клиентов/выгодоприобретателей/ бенефициарных владельцев/представителей клиента;
• Риски ОД/ФТ, присущие деятельности НФО;
• Учет результатов Национальной оценки рисков ОД/ФТ;
• Риски ФРОМУ, присущие деятельности НФО;
• Применение мер по замораживанию (блокированию);
• Минимизация рисков ОД/ФТ и ФРОМУ;
• Выявление признаков необычных операций;
• Взаимодействие с Банком России и получение методологической поддержки.

По отдельным вопросам ЦБ требует ответить «максимально подробно и детализировано».

На вебинаре Вы узнаете:

• Как заполнить анкету?
• Можно ли обойтись «отписками», и по каким пунктам анкеты это объективно возможно?
• Примерные формулировки ответов.

О спикере вебинара: Щеголихин Дмитрий Александрович, руководитель ЮЦ «Догма» (г. Пенза), консультант по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ; ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга; разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ; специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций; автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга; учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Стоимость участия — 2 500 рублей.