Стоимость: 2 500 р.
Все НФО должны исполнять антиотмывочное законодательство с первых дней своей деятельности.
За соблюдением этой обязанности надзирает Центральный Банк России:
- Изучает сдаваемую НФО отчетность;
- Ведет реестры;
- Запрашивает документацию по ПОД/ФТ;
- Проверяет правильность заполнения отчетов в Росфинмониторинг.
Более половины НФО уже привлечены Банком России к административной ответственности за несоблюдение требований по ПОД/ФТ.
- Почему Банк России начинает проверочные мероприятия?
- Как не привлечь внимание надзорного органа?
- Стоит ли исправлять собственные ошибки?
- Как правильно отвечать на запросы?
- Как вести себя в рамках административного делопроизводства?
- КАК НЕ НАВРЕДИТЬ СЕБЕ?
Мы открыто расскажем то, о чем нигде не написано! Поделимся многолетним опытом взаимодействия с проверяющими! Объясним причины и последствия!
По итогу обучения выпускается свидетельство установленного образца о Повышении квалификации.
Лектор: Дмитрий Щеголихин — ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга. Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ. Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций. Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ. Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».