Программа:
- Введение.
- Национальные оценки рисков и как их учесть в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Законопроект № № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля)».
- Ответы на вопросы.
Лектор: Евгений Краснов - преподаватель — практик в области ПОД/ФТ.
Стоимость участия: бесплатно.