Национальные оценки рисков и как их учесть в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Законопроект № № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля)».
Ответы на вопросы.
Лектор: Евгений Краснов - преподаватель — практик в области ПОД/ФТ.
Данный веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая работу, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie
с целью предложения контента, персонализированной рекламы и услуг, отвечающих вашим интересам,
а также для анализа посещаемости сайта.